Перейти к содержимому 
Введение в комплаенс
• Понятие комплаенса и его значение в бизнесе.
• Основные цели и задачи комплаенс программ.
• Роль комплаенса в управлении рисками.
Нормативно-правовая база
• Обзор ключевых законодательных актов и стандартов.
• Ответственность компаний за нарушение норм.
Комплаенс культура
• Формирование комплаенс культуры в организации.
• Роль руководства и сотрудников в поддержании комплаенс практик.
Оценка рисков
• Методы и инструменты оценки комплаенс рисков.
• Управление комплаенс рисками. Карта рисков.
Разработка комплаенс программы
• Структура и содержание эффективной комплаенс программы.
• Локальные нормативные акты.
Внедрение комплаенс программы
• Стратегии внедрения комплаенс программ в организацию.
• Проблемы и решения при внедрении.
• Эффективная коммуникация со смежными службами.
Обучение и информирование сотрудников
• Методы обучения сотрудников основам комплаенса.
• Создание эффективных коммуникационных стратегий.
Мониторинг и аудит комплаенс программ
• Подходы к мониторингу эффективности комплаенс программ.
• Комплаенс и внутренний контроль и аудит.
Управление инцидентами и реагирование на нарушения
• Процессы реагирования на нарушения комплаенса.
• Управление конфликтом интересов.
Этические аспекты в бизнесе
• Связь между этикой и комплаенсом.
• Примеры успешных практик этического поведения в бизнесе.
Стандарты комплаенса
• Обзор международных стандартов.
• Обзор национальных стандартов
• Влияние международного контекста на локальные практики.
Оценка эффективности комплаенс программы организации.
• KPI комплаенса
• Рейтинги и ренкинги в области комплаенс
Будущее комплаенса
• Тренды и новые вызовы в области комплаенса.
• Роль технологий (например, AI) в комплаенс практиках.
Заключительная сессия
• Ответы на вопросы участников.
• Обсуждение практических кейсов.
• Итоговая аттестация
